Лучшая практика для Листинговых Компаний Варшавской Фондовой Биржи, действующая с 1 января 2016 г.
Лучшая Практика Листинговых Компаний ВФБ 2016 г. - содержание документа
Информация о состоянии применения обществом UNIBEP SA рекомендаций и принципов, содержащихся в Руководстве по Лучшей практике для компаний, зарегистрированных на ВФБ 2016
I.Z.1.1
Основные корпоративные документы
I.Z.1.2
Органы управления Общества:
Правление
Лешек Марек Голомбецки Председатель правления
Unibep SA
Родился в 1969 году. Выпускник политехнического университета Белостока, является магистром, инженером-строителем. С начала профессиональной карьеры связан со строительной отраслью, прошел по всем карьерным ступенькам - от руководителя контракта до директора по строительству и вице-председателяправления UnibepSA. Работал в компаниях Budimex–UnibudSA, BudimexDromexSA. В 2004 году начала работу в компании Unibepиз г. Бельск-Подляски.
В июне 2014 года решением Совета Директоров Unibep SA был назначен на должность председателя правления компании. Он также является членом наблюдательных советов Unidevelopment S.A., Budrex Sp. Z O.O. и Unihouse S.A., а также председатель правления Unibep PPP Sp. z oo, а с июня 2019 года он был вице-президентом правления в польском кластере экспортеров строительных материалов
Zakres odpowiedzialności.
Славомир Кишицки Вице-председатель правления Unibep SA, Главный финансовый директор
Родился в 1973 году. Выпускник Высшей школы экономики в Варшаве. Закончил также последипломные курсы MBA при Европейской академии менеджеров Высшей школы экономики в Варшаве, был слушателем курсов докторантов при Коллегии управления и финансов Высшей школы экономики в Варшаве, обладает правами, предоставляемыми Министерством финансов Польши на участие в наблюдательных советах в государственных компаниях. В 1998–2006 годы работал в банковской сфере. В финансовом отделе компании Unibep SA- с мая 2009 года. 1 сентября 2011 года был назначен на управленческую должность - стал заместителем директора по финансам, а 1 июля 2012 года занял должность финансового директора. С июня 2014 года занимает должность вице-председателя правления UnibepSA.
Кроме того, Славомир Кишицкий является председателем наблюдательного совета в понедельник развития S.A. и член наблюдательного совета Budrex Sp. z o.o. и Unidevelopment SA, действует как прокси в Unibep PPP Sp. z oo, является заместителем члена совета директоров Seljedalen AS и президентом правления Unihouse S.A.
Zakres odpowiedzialności.
Кшиштоф Миколайчик Вице-председатель правления Unibep SA , Директор по строительству
Кшиштоф Миколайчик окончил факультет гражданского строительства, по направлению строительство и инженерное дело (инженер-строитель) в Варшавском политехническом университете. В 2002 году он получил высшее образование по специальности строительство и инженерное дело для управления роботами без ограничений.
В 1998-2002 годах он сотрудничал с RAM Sp. z o.o., где он работал на посту менеджера по строительству и директора по производству. В 2002 - 2016 годах он был профессионально связан с группой Turret Development, где он занимал, среди прочих, должность руководителя проекта, менеджера по строительству и технического директора и принимал участие в подготовке и осуществлении крупных девелоперских инвестиций. В период с июля 2016 года по февраль 2017 года в Home Invest Group в качестве директора по инвестициям.
Он присоединился к Unibep Group с апреля 2017 года, будучи директором рынка Unidevelopment SA, где он отвечал, между прочим, за подготовку инвестиционной концепции «Новы Вацин» в Радоме. С 1 мая 2018 года член правления и директор по строительству. С 1 ноября 2018 года он был назначен на должность вице-президента правления Unibep SA и Управления строительства.
Он является членом наблюдательного совета Budrex sp.z o.o.
Zakres odpowiedzialności.
Adam Poliński Członek Zarządu Unibep SA, Dyrektor Infrastruktury
Рожден 1971 г. Он окончил Экономический факультет филиала Варшавского университета в Белостоке и последипломное образование по бухгалтерскому учету и финансам предприятий. С 1996 г. преподаватель вуза, сотрудничающий с компаниями и органами местного самоуправления в области финансового консалтинга.
В 2006-2018 годах заместитель мэра города Белостока, осуществляющий надзор, среди прочих, над Управлением городских дорог и Департаментом инвестиций, архитектуры и градостроительства. В Управлении муниципальных дорог он отвечал за подготовку и реализацию муниципальных инвестиций и за получение соответствующих средств из европейских фондов.
В Unibep SA с сентября 2018 года сначала в качестве полномочного представителя Управления по государственно-частному партнерству, а с февраля 2019 года директор Отделения инфраструктуры Unibep SA, а также член наблюдательного совета Budrex Sp. z o.o. с зарегистрированным офисом в Белостоке.
В ноябре 2020 года решением Наблюдательного совета Unibep SA он был назначен членом правления Общества, начиная с 1 января 2021 года.
Наблюдательный совет
Ян Миколушко - член Наблюдательного совета
Беата Мария Сковронская - член Наблюдательного совета
Войцех Яцек Стайковский - член Наблюдательного совета
Ярослав Бэлдовский - член Наблюдательного совета
Михал Колосовский - член Наблюдательного совета
Павел Марковский - член Наблюдательного совета
Дариуш Мариан Кацпшик - член Наблюдательного совета
I.Z.1.3.
Круг задач и ответственности членов Правления:
Круг задач и ответственности Президента Правления, Директора Общества
Круг задач и ответственности Вице-президента Правления UNIBEP SA, Финансового директора
Круг задач и ответственности Вице-президента Правления UNIBEP SA, директора по строительству
I.Z.1.4.
Структура акционерного капитала
I.Z.1.5.
Текущие и периодические отчеты, а также проспекты эмиссии и информационные меморандумы с приложениями:
Текущие и периодические отчеты
Проспекты эмиссии и информационные меморандумы с приложениями
I.Z.1.6
Календарь корпоративных событий
I.Z.1.7.
Информационные материалы по стратегии Общества и финансовым результатам:
Стратегия
Информационные материалы по финансовым результатамh
I.Z.1.8.
Выбранные финансовые данные компании за последние 5 лет, как отдельные, так и сводные данные холдинга UNIBEP
I.Z.1.9.
Информация о дивидендах:
I.Z.1.10.
Финансовые прогнозы:
Компания не публикует финансовых прогноз
I.Z.1.11
Информация о содержании действующего правила общества UNIBEP SA касающегося изменении субъекта, уполномоченного проводить аудит финансовой отчетности
I.Z.1.12.
Заявление о применении Обществом корпоративного управления включено в последний опубликованный годовой отчет:
Страницы 57-69 Отчета Правления по деятельности холдинга UNIBEP в 2019 году
I.Z.1.13.
Статус применения Обществом рекомендаций и принципов, содержащихся в «Лучшей практике для компаний, зарегистрированных на ВФБ 2016»:
Страницы 57-69 Отчета Правления по деятельности холдинга UNIBEP в 2019 году
I.Z.1.14.
Материалы, предоставляемые общему собранию:
Отчеты о деятельности Наблюдательного совета UNIBEP SA:
Проекты и обоснования решений, другие документы:
I.Z.1.15.
Политика в области многообразия:
Информация о принципах многообразия, применяемых в Холдинге UNIBEP
I.Z.1.16.
Трансляция заседаний общего собрания - компания не транслирует заседаний общего собрания.
I.Z.1.17.
Обоснования к проектам решений общего собрания:
I.Z.1.18.
Информация о причинах отмены общего собрания, изменения его даты или повестки дня. Информация о перерывах на общем собрании и причинах заказа перерыва.
I.Z.1.19.
Вопросы акционеров к правлению в соответствии со §1 или §6 статьи 428 Кодекса коммерческих компаний и ответы Правления или объяснение причин их отсутствия.
I.Z.1.20.
Трансляция заседаний общего собрания - компания не транслирует заседаний общего собрания.
I.Z.1.21.
Контактные данные лиц, ответственных в компании за общение с инвесторами:
Войцех Ярмолович:
Информация о доле женщин и мужчин в Правлении и Наблюдательном совете общества Unibep SA в период с 05.2012 по 31.03.2019:
Правление UNIBEP SA в вышеупомянутом периоде состоялось из семи членов Правления, полностью из мужчин. Наблюдательный совет в вышеуказанном периоде состоялся из двенадцати членов Наблюдательного совета, в том числе трех женщин и девяти мужчин.
Заявления членов Наблюдательного совета
Критерии независимости для членов Наблюдательного совета
Заявления членов Наблюдательного совета относительно независимости:
Согласно поданным заявлениям, критериям независимости соответствуют следующие члены Наблюдательного совета: Павел Марковски, Михал Колосовски, Ярослав Мариуш Белдовски, Дариуш Кацпшик.
Остальные члены Наблюдательного совета являются акционерами или связаны с акционерами, владеющими акциями, составляющими более 5% от общего числа голосов на общем собрании акционеров компании.
Состав комитетов Наблюдательного совета:
Комитет по аудиту:
- Председатель комитета по аудиту Наблюдательного совета - Михал Колосовский
- Член Комитета по аудиту Наблюдательного совета - Дариуш Кацпжик
- Член Комитета по аудиту Наблюдательного совета - Войцех Яцек Стайковский
Комитет по стратегии:
- Председатель комитета по стратегии Наблюдательного совета - Ян Миколушко
- Член комитета по стратегии Наблюдательного совета - Беата Сковроньская
- Член комитета по стратегии Наблюдательного совета - Павел Марковский
- Член комитета по стратегии Наблюдательного совета - Ярослав Бэлдовский