Лучшая практика для Листинговых Компаний Варшавской Фондовой Биржи, действующая с 1 января 2016 г.

pdfЛучшая Практика Листинговых Компаний ВФБ 2016 г. - содержание документа

pdf Информация о состоянии применения обществом UNIBEP SA рекомендаций и принципов, содержащихся в Руководстве по Лучшей практике для компаний, зарегистрированных на ВФБ 2016


I.Z.1.1

Основные корпоративные документы

 

I.Z.1.2

Органы управления Общества:

 

I.Z.1.3.

Круг задач и ответственности членов Правления:

pdf Круг задач и ответственности Президента Правления, Директора Общества

pdf Круг задач и ответственности Вице-президента Правления UNIBEP SA, Финансового директора

pdf Круг задач и ответственности Вице-президента Правления UNIBEP SA, директора по строительству

 

I.Z.1.4.

Структура акционерного капитала  

 

I.Z.1.5.

Текущие и периодические отчеты, а также проспекты эмиссии и информационные меморандумы с приложениями:

Текущие и периодические отчеты

Проспекты эмиссии и информационные меморандумы с приложениями

 

I.Z.1.6

Календарь корпоративных событий

 

I.Z.1.7.

Информационные материалы по стратегии Общества и финансовым результатам:

Стратегия

Информационные материалы по финансовым результатамh

 

I.Z.1.8.

Выбранные финансовые данные компании за последние 5 лет, как отдельные, так и сводные данные холдинга UNIBEP

 

I.Z.1.9.

Информация о дивидендах: 

планируемой  на 2014 год на 2015 год на 2016 год на 2017 год на 2018 год на 2019 год
выплаченной на 2014 год на 2015 год на 2016 год на 2017 год на 2018 год на 2019 год

 

I.Z.1.10.

Финансовые прогнозы:

Компания не публикует финансовых прогноз

 

I.Z.1.11

pdfИнформация о содержании действующего правила общества UNIBEP SA касающегося изменении субъекта, уполномоченного проводить аудит финансовой отчетности

 

I.Z.1.12.

Заявление о применении Обществом корпоративного управления включено в последний опубликованный годовой отчет:

pdfСтраницы 57-69 Отчета Правления по деятельности холдинга UNIBEP в 2019 году

 

I.Z.1.13.

Статус применения Обществом рекомендаций и принципов, содержащихся в «Лучшей практике для компаний, зарегистрированных на ВФБ 2016»:

pdf Страницы 57-69 Отчета Правления по деятельности холдинга UNIBEP в 2019 году

 

I.Z.1.14.

Материалы, предоставляемые общему собранию:

Отчеты о деятельности Наблюдательного совета UNIBEP SA:

pdfв 2014 г. pdfв 2015 г. pdfв 2016 г. pdfв 2017 г. pdfв 2018 г. pdfв 2019 г.

 

Проекты и обоснования решений, другие документы:

pdf2015 pdf2016 pdf2017 pdf2018 pdf2019 pdf2019 pdf2020

 

I.Z.1.15.

Политика в области многообразия:

pdf Информация о принципах многообразия, применяемых в Холдинге UNIBEP

 

I.Z.1.16.

Трансляция заседаний общего собрания - компания не транслирует заседаний общего собрания.

 

I.Z.1.17.

Обоснования к проектам решений общего собрания:

pdf2015 pdf2016 pdf2017 pdf2018 pdf2019 pdf2019 pdf2020

 

I.Z.1.18.

Информация о причинах отмены общего собрания, изменения его даты или повестки дня. Информация о перерывах на общем собрании и причинах заказа перерыва.

 

I.Z.1.19.

Вопросы акционеров к правлению в соответствии со §1 или §6 статьи 428 Кодекса коммерческих компаний и ответы Правления или объяснение причин их отсутствия.

 

I.Z.1.20.

Трансляция заседаний общего собрания - компания не транслирует заседаний общего собрания.

 

I.Z.1.21.

Контактные данные лиц, ответственных в компании за общение с инвесторами:

Войцех Ярмолович:

  


Информация о доле женщин и мужчин в Правлении и Наблюдательном совете общества Unibep SA в период с 05.2012 по 31.03.2019:

Правление UNIBEP SA в вышеупомянутом периоде состоялось из семи членов Правления, полностью из мужчин. Наблюдательный совет в вышеуказанном периоде состоялся из двенадцати членов Наблюдательного совета, в том числе трех женщин и девяти мужчин.

 


pdfЗаявления членов Наблюдательного совета

pdfКритерии независимости для членов Наблюдательного совета

Заявления членов Наблюдательного совета относительно независимости:
Согласно поданным заявлениям, критериям независимости соответствуют следующие члены Наблюдательного совета: Павел Марковски, Михал Колосовски, Ярослав Мариуш Белдовски, Дариуш Кацпшик.

Остальные члены Наблюдательного совета являются акционерами или связаны с акционерами, владеющими акциями, составляющими более 5% от общего числа голосов на общем собрании акционеров компании. 

Состав комитетов Наблюдательного совета:

Комитет по аудиту:

  • Председатель комитета по аудиту Наблюдательного совета - Михал Колосовский
  • Член Комитета по аудиту Наблюдательного совета - Дариуш Кацпжик
  • Член Комитета по аудиту Наблюдательного совета - Войцех Яцек Стайковский

Комитет по стратегии:

  • Председатель комитета по стратегии Наблюдательного совета - Ян Миколушко
  • Член комитета по стратегии Наблюдательного совета - Беата Сковроньская
  • Член комитета по стратегии Наблюдательного совета - Павел Марковский
  • Член комитета по стратегии Наблюдательного совета - Ярослав Бэлдовский